Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Связьинвест»

В ходе годового общего собрания акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Собрание акционеров приняло решение распределить чистую прибыль Общества, полученную от текущей деятельности по результатам 2009 финансового года:

- на выплату дивидендов – 87 466 746 руб. (что составляет 25% чистой прибыли от текущей деятельности);

- на увеличение собственного капитала – 262 400 237 руб. (что составляет 75% чистой прибыли от текущей деятельности).

Собранием акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов за 2009 финансовый год в размере 87 466 746 рублей (0,00448126011 рубля на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов решено произвести в денежной форме путем перечисления на счета акционеров в течение 60 дней со дня принятия решения в выплате дивидендов.

Также собранием акционеров Общества было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

Общий размер вознаграждения всем членам Совета директоров за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Совета директоров в период с 30.06.2009 по 30.06.2010, составит 4 454 545,45 рубля.

Общий размер вознаграждения всем членам Совета директоров за работу в составе  комитетов Совета директоров в период с 30.06.2009 по 30.06.2010 определен в следующем объеме:

- Комитета по корпоративному управлению Совета директоров -  212 333,33 рубля;

- Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров - 191 333,33 рубля;

- Комитета по стратегическому развитию Совета директоров - 266 000 рублей;

- Комитета по аудиту Совета директоров - 126 000 рублей. 

По итогам голосования в состав Совета директоров Общества были избраны:

• Бутрин Михаил Робертович – Управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ-Капитал»;
• Корнев Юрий Павлович – заместитель Директора ФСО России – руководитель службы специальной связи и информации ФСО России;
• Малофеев Константин Валерьевич – Управляющий партнер представительства MarCap Advisors Limited;
• Манасов Марлен Джеральдович – член Совета директоров ЗАО «Ю Би Эс Банк»;
• Рейман Леонид Дододжонович – Советник Президента Российской Федерации;
• Родионов Иван Иванович – профессор Государственного университета «Высшая школа экономики»;
• Ряузов Никита Дмитриевич – Управляющий директор, начальник департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО «МДМ Банк»;
• Щеголев Игорь Олегович – Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
• Юрченко Евгений Валерьевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвест». 

В состав Ревизионной комиссии Общества вошли:

• Афанасьев Денис Николаевич – советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
• Краснопольская Юлия Валерьевна – начальник отдела департамента Министерства массовых коммуникаций и связи Российской Федерации;
• Нарукавников Александр Вячеславович – директор департамента Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
• Степаненко Кирилл Алексеевич – заместитель начальника отдела департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;
• Черноусова Виктория Геннадьевна – советник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 

Собранием акционеров общества также одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор мены обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО МГТС на обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Скай Линк». Данный договор заключается между ОАО «Связьинвест» и закрытым акционерным обществом «Система-Инвенчур» на следующих существенных условиях:

1. ОАО «Связьинвест» обязуется передать в собственность ЗАО «Система-Инвенчур» принадлежащие ему 22 352 150 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО МГТС, а ЗАО «Система-Инвенчур» в обмен обязуется передать в собственность ОАО «Связьинвест» принадлежащие ему 6 482 736 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Скай Линк».
2. Стороны согласовали, что обмениваемые по договору акции являются неравноценными, а именно:

• стоимость 22 352 150 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО МГТС составляет 9 750 000 000  рублей;
• стоимость 6 482 736 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Скай Линк» составляет 9 300 000 000  рублей.

ЗАО «Система-Инвенчур» обязуется уплатить ОАО «Связьинвест» разницу между стоимостью обмениваемых акций в размере 450 000 000 рублей.

    3.   Обязанность каждой из Сторон договора по передаче соответственно акций ОАО МГТС и акций ЗАО «Скай Линк» возникает при условии выполнения всех предварительных и отлагательных условий.

Обмен акциями ОАО МГТС и ЗАО «Скай Линк», а также уплата ЗАО «Система-Инвенчур» разницы между стоимостью обмениваемых акций, осуществляются Сторонами одновременно в дату закрытия Сделки. 

Собрание акционеров Общества также приняло решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Связьинвест» и ОАО АФК «Система». Согласно договору ОАО АФК «Система» обязуется солидарно отвечать перед ОАО «Связьинвест» за своевременное и точное исполнение обязательств ЗАО «Система-Инвенчур», как они указаны в договоре поручительства. 

Единственный вопрос, по которому не было принято решение, – это выбор аудитора Общества. По требованию акционеров органам управления «Связьинвеста» поручено провести повторный конкурс по выбору аудитора с максимальным соблюдением требований Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».