19 июня 2012 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест»

Председательствующим на заседании был избран И.И.Родионов. 

Совет директоров Общества принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 11 июля 2012 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, стр. 2 со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении чистой прибыли Общества, полученной за 2011 финансовый год:

- на выплату дивидендов – 3 334 122 363,92 руб. (что составляет 12,98% чистой прибыли);

- на увеличение собственного капитала – 22 360 080 703,39 руб. (что составляет 87,02% чистой прибыли). 

Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в размере 0,17082 рубля на одну обыкновенную акцию. 

Совет директоров Общества поручил Правлению Общества подготовить предложения о финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности Общества.

В заседании Совета директоров приняли участие:

• Задорнов Михаил Михайлович, президент – председатель правления ЗАО «ВТБ 24»;

• Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»);

• Провоторов Александр Юрьевич, президент ОАО «Ростелеком»;

• Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;

• Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО «Связьинвест».